ПЕЩЕРА-ПАЗАРДЖИК. Окръжният съд отново гледа делото за скатаване на близо 1 милион лева ДДС от двама търговци. В началото на миналата година окръжните съдии дадоха 5 години затвор на пещереца Янко Михайлов Фолев, а бизнесдамата Василка К. получи 1 година условно.
Обвинението срещу Фолев, в качеството му на бивш управител на фирма “Прима 1” ЕООД, е в това, че за периода 1 май 2009 г. - 28 февруари 2010 г. в Пазарджик, при условията на продължавано престъпление, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения и така е укрил данъци в особено големи размери - 779 141 лева и 36 стотинки (престъпление по чл. 255, ал. 3 от НК).
Фолев е свързан с множество фирми, базирани основно в София,
но с адреси за кореспонденция в Пазарджик, Ракитово и Пещера. Фолев сега бе признат за виновен в подаването на 9 справки-декларации, подадени в НАП и за използване на 89 броя фактури с невярно съдържание при водене на счетоводството в дружеството.
Фирмаджийката Василка К. пък е обвинена за това, че на 14 юни 2009 година в качеството си на едноличен търговец е избегнала установяването на данъчни задължения като е укрила 81 895 лева. За целта дамата е ползвала фактура с невярно съдържание, в която е отразила нереално извършена сделка за покупка на магазин (престъпление по чл. 255, ал. 3 от НК). Опитала да изтегли данъчния кредит за сделката чрез използване на справка-декларация с невярно съдържание, но по независещи от нея причини не успяла да вземе 82-та бона.
Според Търговския регистър, Янко Фолев е бил или понастоящем е собственик или управител в редица фирми. Янко е бил управител и собственик и на “Прима 2” ЕООД, “Номентана”, “Номентана 1”, ЕТ “Елмиви”, ЕТ “Янис-Янко Фолев”, “Совите”… От своя страна “Совите” е част от капитала на “Прима 2”, а “Сън хаус” е част от актива на “Совите”. Горепосочената “Прима 1” ЕООД е обявена в несъстоятелност след молба още през 2011-а година, а в момента неин управител е Йордан Борисов Азов (Фолев е бил неин собственик от създаването й през септември 2009-а до 19 февруари 2011 г. с кратко прекъсване). Седалището е в София, а адресът за кореспонденция е на ул. “Иван Вазов” 9 в Пазарджик. На същия столичен адрес има рояк фирми на Йордан Борисов Азов, които също имат пощенска кутия в споменатия по-горе адрес в Пазарджик на ул. “Иван Вазов” и разследващите се питат как една кутия е побирала кореспонденцията на толкова много фирми. Предметът на дейност на фирмите е разнообразен - от търговия със селскостопанска продукция до дизайнерски и маркетингови услуги, откриване и поддържане на кафенета и заведения, студио за звукозаписи и организиране на томболи. На “Прима 2” обаче се паднала късата клечка в томболата, когато данъчните я притиснали след отхвърлен данъчен кредит за над 47 хиляди лева за периода януари-март 2009 г., тоест по същото време, в което Янко си разиграва коня и на другия фронт. Данъчните са се усъмнили в сделки с арматурно желязо, поцинкована ламарина и черна ламарина, по които било декларирано възстановяване на ДДС. Издател на тези фактури било “Интерпетрол-2002” ЕООД, което представило обяснение, че стоките са съхранявани в складовата база на доставчика в Главиница до момента на продажбата им в Гърция. Ревизиращият екип е извършил проверка на “Интерпетрол-2002” ЕООД и установил, че издадените фактури са отразени в дневника за продажби за съответния данъчен период и са платени в брой от Янко Фолев. За съхраняването на стоката им бил представен договор за наем от 01.07.2008 г. В обясненията било посочено, че предходен доставчик е “Рамона инженеринг” ЕООД. Насрещната проверка на това дружество обаче показала, че управителят му не е имал търговски отношения с дружеството, за което е представил декларация. Данъчните разровили по-надълбоко и установили, че при ревизията Фолев е декларирал продажба на въпросните стоки в Гърция, но плащане не е извършено. Така не било установено реално движение на стоки и в същото време за стоките по фактурите не било доказано, че са били собственост на доставчика…
Според запознати, в тази класическа схема за точене на ДДС са набъркани и имена на небезизвестни пазарджишки бизнесмени.
Върбан ВИЧЕВ
